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证监会56亿罚单后续:北八道上演大逃亡与成功系有交集

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  北八道集团,这个56.7亿罚单惩办的对象,是一家注册于上海自贸区的资产控股集团,原本控人低调从毕竟业逾20年,不曾传出涉足过资金市集。《财镜》(微信id:news_cj)侦察挖掘,北八道集团的背后不单有奥妙富豪林庆丰,再有A股史籍上大起大落的资金大鳄,告成系。

  林庆丰,福修奥妙富豪,市集传言其为厦门北八道物流集团有限公司(简称“厦门北八道”)的实质独揽人。公然讯息显示,厦门北八道制造于1993年,截至2014年媒体报道的揭示,厦门北八道曾经进展成为天下最大的民营铁道集装箱运营商,固定资产近30亿元。

  依托特殊的角逐上风,厦门北八道的贸易疆土曾横跨江西、河南、陕西等地,借铁道运输交易和集装箱交易发财。胡润筹议院2014年颁发的《2014美高梅-胡润中邦逛艇行业叙述》,是此前林庆丰独一被公然的片面讯息。该叙述显示,林庆丰名下具有一艘代价约为3600万元的小我定制逛艇—“法拉帝800”,领先张朝阳、李彦宏、杨受成、许家印等名人,排名第13位。

  工商材料显示,早正在2013年,林庆丰就曾经追求从实业向投资控股集团转型。

  2014年9月,北八道投资控股增资4.5亿元,股权也相应举办了更正。天眼查体例显示,林庆丰认缴出资5000万元,占比10%;林庆丰女儿林玉婷认缴出资4.5亿元,持股比例90%,合计持有北八道投资控股100%股权。2014年3月,源委股权让与,北八道投资控股成为厦门北八道的控股母公司。

  2014年10月,北八道投资控股改名为北八道集团,这也是日后证监会披露的把握资金市集的主体。

  证监会传达显示,北八道集团诈欺300众个股票账户,100众台电脑,10众位操盘手同时营业,巨额利用配资,炒作张家港行、和胜股份、江阴银行三只次新股,筹集资金数十亿元,赢利9.5亿元。

  经此一役,林庆丰家族成员逐步退居幕后。此中,2017年5月,北八道集团法人由林庆丰变为林育志,监事也从林文婷更正为林庆社,股权也接踵让与予新晋的法人及监事。其后,北八道的法人及股权布局再次更正,法人更正为时任法人林惠惠,而林育志和林庆社持有的股权则统共让与给一家名为上海源之沪实业有限公司的空壳公司。不单如许,2017年12月,北八道集团举办了减资,注册资金由5亿元快速减至3000万元,降幅高达94%。

  2017年10月,厦门北八道的股东北八道集团及林文婷,分散将其持有的厦门北八道股权让与予林惠惠。4个月之后,林惠惠向自然人何雪让与统共持股,并由何雪控制厦门北八道公公法人及总司理职务,并控制工商立案联络人,林姓家族成员统共退出。

  北八道(高安)物流有限公司,从前为林庆丰运输交易的合键运作公司,也是北八道集团全资子公司。2017年12月,北八道(高安)注册资金由1亿元大幅减至100万元,降幅高达99%。与此同时,其注册地方也由江西省高安市八景镇工业项目区迁徙至江西省宜春市高安市瑞州街办高安大道139号汽运城,大股东也由北八道集团更正为自然人蔡城。

  北八道(上海)供应链管束有限公司,北八道集团持股100%的公司,于2018年2月正式倒闭整理。

  河南省七海物流集团有限公司,北八道集团实质独揽的公司,注册资金仅有100万元,不敷为虑。

  北八道(咸阳)物流有限公司,北八道集团持股100%子公司,2018年1月起首,先是大额减资99.23%(由1.3亿元降至100万元),随后更改公司名称为“陕西易欣荣商业有限公司”并解决了解决换照交易。

  做实业长达20年的北八道,为何可以卒然正在资金市集翻云覆雨?《财镜》(微信id:news_cj)侦察挖掘,北八道集团的幕后,与A股市集鼎鼎学名的告成系颇有相关。

  2014年12月,深圳蝴蝶谷资金管束有限公司(简称“深圳蝴蝶谷”)正在深圳制造,控股股东为北京蝴蝶谷投资管束有限公司,持股比例为40%,北京蝴蝶谷的大股东恰是擅长资金运营的告成系掌门人刘虹。刘虹持有北京蝴蝶谷60%的股份。

  2015年9月,深圳蝴蝶谷连合北八道集团,设立北八道蝴蝶(深圳)基金协同企业,本质为有限协同,合键从事股权投资基金管束,注册资金2亿元。此中,北八道集团出资1.4亿,持股占比70%;深圳蝴蝶谷认缴出资200万元,占比1%;结余的出资则由上述林育志认缴,占比29%。深圳蝴蝶谷仍旧北八道蝴蝶基金的法人及实行协同人。

  《财镜》(微信id:news_cj)留意到,北八道蝴蝶基金也是北八道集团唯逐一家从事股权投资的公司。而且,北八道蝴蝶的注册地方也正在深圳市前海深港互助区前湾一块1号A栋201室。

  2014年,刘虹借道湖南潇湘资金复出。工商立案材料显示,潇湘资金设立于2013年6月,注册资金10亿元,刘虹控制法人,刘虹独揽的告成控股出资1.5亿,是潇湘资金的大股东。

  这也是媒体最新的合于刘虹的报道。从2014年迄今,告成系刘虹简直被市集慢慢遗忘。

  刘虹是否与北八道正在资金市集的运作相合?《财镜》(微信id:news_cj)挖掘,2016年8月,深圳蝴蝶谷动作私募基金管束人正式正在中邦证券投资基金业协会登记。

  证监会侦察显示,2017年2月到5月,北八道集团及原本质独揽人组修、独揽了一个鲜明分工的操盘团队,通过众个配资中介筹集资金数十亿元,诈欺众达300众个股票账户,采用经常对倒成交,盘中拉抬股价,敏捷封涨停等技巧炒作众只次新股,涉嫌把握市集。

  高比例配资、专业的操盘团队、分开隐秘的操作技巧,北八道集团炒股的体例,颇具备私募基金的特点。

  毕竟上,动作北八道集团控股的独一私募基金,北八道蝴蝶基金的注册资金仅次于北八道集团。北八道蝴蝶基金,也是资产资金和金融大佬独一的交集,也是最有不妨形成火花的地方。

  值得一提的是,曾有靠近刘虹的人士对媒体吐露,对闯荡证券行业众年的刘虹来说,真正归宿还是将是他最擅长的资金运营。

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