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罚没567亿+创始人终身市场禁入!北八道割韭菜套路曝光

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admin

  此前的3月14日,证监会传递称,拟对北八道涉嫌安排市集案作出没一罚五的顶格责罚,罚没款全部约56.7亿元,这也是证监会有史以还开出的最高额罚单。

  证监会最新布告的责罚确定显示,对时任北八道法定代外人林庆丰、控股股东林玉婷被采纳毕生证券市集禁入步骤,李俊苗采纳10年证券市集禁入步骤。

  证监会披露,北八道现实掌握“陈某腾”等301个证券账户(以下简称“账户组“”)。账户组由员工及员工联系账户和配资中介供给账户(以下简称配资户)两类构成。

  员工及员工联系账户有:公某、何某(华泰证券户、西南证券户)、蔡某、黄某勤、毛某珊、林某垒、王某凯、叶某加、宋某川、叶某华(长城邦瑞证券户、华泰证券户)、侯某梅、陈某腾14个账户。

  配资户有:配资中介张某海供给的安某兰、白某云、常某萍等103个账户,朱某峰供给的蔡某波、陈某娥、陈某根等97个账户,以及其他中介供给的87个账户。

  证监会默示,账户组与北八道存正在巨额、屡次的资金来往。账户组中员工及员工联系账户的买卖资金重要泉源和行止均指向北八道。配资户的保障金泉源、提取盈余行止、利钱支拨方也均指向北八道,且有联系配资中介指认。

  证监会认定,北八道鸠合资金上风和持股上风相连交易安排张家港行(002839)、和胜股份(002824)和江阴银行(002807)等次新股。

  6.鸠合资金上风、持股上风相连买卖,正在本人现实掌握的证券账户之间买卖的形式,影响了股票买卖代价;

  7.正在巨额委托未成交的情景下,延续相连以涨停价申报,营制作假需求,保护涨停价;

  值得提神的是,证监会仔细披露了上述设施的全体践诺门径,比如正在用资金和持股上风相连交易安排“江阴银行”股价当中,陈列了2017年2月10日至2月28日共13个买卖日中范例拉抬时段。

  证监会以为,2017年2月7日至5月9日功夫,北八道掌握账户组,通过采用鸠合资金上风、持股上风相连买卖,正在本人现实掌握的证券账户之间买卖形式安排“张家港行”、“和胜股份”、“江阴银行”,影响了股票代价,累计得益94487.121623万元,违反了《证券法》第七十七条第一款第(一)项、第(三)项轨则,组成了《证券法》第二百零三条所述违法作为。

  其它,北八道采用众种门径安排上市公司股价,涉案金额奇特雄伟,联系职员通过践诺有意蒙蔽、毁损厉重证据等作为停滞、抗拒监禁司法职员依法行使监视搜检、考查取证权柄。林庆丰、林玉婷行动北八道重要承当人起机闭、诱导感化,作为奇特阴毒,紧张叨光证券市集规律;李俊苗行动全体承当职员,违法作为本质阴毒、紧张叨光市集规律、紧张损害投资者长处。

  单就安排“张家港行”股价一案,证监会确定:1.充公北八道违法所得46689.489032万元,并责罚款233447.44516万元;2.对林庆丰、林玉婷予以警卫,并分歧处以60万元罚款;3.对李俊苗予以警卫,并处以40万元罚款。

  就安排“和胜股份”股价一案,证监会确定:1.充公北八道违法所得13875.252032万元,并责罚款69376.26016万元;2.对直接承当的主管职员林庆丰、林玉婷予以警卫,并分歧处以60万元罚款;3.对李俊苗予以警卫,并处以40万元罚款。

  就安排“江阴银行”股价一案,证监会确定:1.充公北八道违法所得33922.380559万元,并责罚款169611.902795万元;2.对直接承当的主管职员林庆丰、林玉婷予以警卫,并分歧处以60万元罚款;3.对李俊苗予以警卫,并处以40万元罚款。

  其它,证监会还确定,对林庆丰、林玉婷采纳毕生证券市集禁入步骤;对李俊苗采纳10年证券市集禁入步骤。

  当事人:林庆丰,男,1962年9月出生,时任北八道集团有限公司(以下简称北八道)法定代外人,住址:福修省厦门市思明区。

  林玉婷,女,1988年8月出生,时任北八道控股股东,住址:福修省厦门市思明区。

  李俊苗,女,1981年1月出生,时任北八道(咸阳)物流有限公司、信泰融资租赁(上海)有限公法律定代外人,住址:河南省三门峡市湖滨区。

  凭借《中华邦民共和邦证券法》(以下简称《证券法》)的相闭轨则,我会对北八道安排“张家港行”、“和胜股份”、“江阴银行”违法作为举行了立案考查、审理,并依法向当事人见知了作出市集禁入的毕竟、原由、凭借及当事人依法享有的权益。当事人未提出陈述、申辩主睹,也未请求听证。本案现已考查、审理终结。

  北八道现实掌握“陈某腾”等301个证券账户(以下简称账户组)。账户组由员工及员工联系账户和配资中介供给账户(以下简称配资户)两类构成。员工及员工联系账户有:公某、何某(华泰证券户、西南证券户)、蔡某、黄某勤、毛某珊、林某垒、王某凯、叶某加、宋某川、叶某华(长城邦瑞证券户、华泰证券户)、侯某梅、陈某腾14个账户。配资户有:配资中介张某海供给的安某兰、白某云、常某萍等103个账户,朱某峰供给的蔡某波、陈某娥、陈某根等97个账户,以及其他中介供给的87个账户。账户组与北八道存正在巨额、屡次的资金来往。账户组中员工及员工联系账户的买卖资金重要泉源和行止均指向北八道。配资户的保障金泉源、提取盈余行止、利钱支拨方也均指向北八道,且有联系配资中介指认。

  2017年2月10日至4月12日,北八道愚弄账户组中297个账户(不网罗宋某川、万某玲、王某萍、张某燕4个账户)买卖“张家港行”。2017年2月10日至4月12日,北八道掌握账户组累计买入243,135,641股,买入金额4,796,696,204.16元;累计卖出241,020,841股,卖出金额5,235,485,292.98元。

  (一)北八道鸠合资金上风和持股上风相连交易安排“张家港行”股价。2017年2月10日至4月12日功夫的31个买卖日(已去除停牌的11个买卖日)内,账户组持仓量占市集贯通股比例胜过20%的天数达25个买卖日,胜过40%的天数达13个买卖日。正在账户组安排的重要区间2月15日至4月7日,持仓量占市集贯通股比例均胜过20%。2017年3月6日,账户组到达最高持仓量,持仓量占市集贯通股比例为52.34%。

  正在2017年2月10日至4月12日功夫的31个买卖日内,每个买卖日账户组均买卖“张家港行”股票。个中账户组买卖量占该股当日市集成交量大于10%的有20个买卖日,大于20%的有8个买卖日,大于30%的有2个买卖日。2017年2月16日,账户组买卖量占市集成交量的比例为62.46%。账户组单日买成交量占该股市集成交量的比例大于10%的有16个买卖日,大于20%的有9个买卖日,大于30%的有5个买卖日。账户组单日卖成交量占该股当日市集成交量的比例大于10%的有15个买卖日,大于20%的有10个买卖日,大于30%的有6个买卖日。账户组有26个买卖日买委托量正在市集买委托量排名第一,22个买卖日卖委托量正在市集卖委托量排名第一。账户组反向买卖占比大于30%的有18个买卖日,大于50%的有12个买卖日。

  账户组拉抬股价企图清楚。正在2017年2月10日至4月12日功夫,申买价高于卖一档价的申买量占账户组功夫总申买量的74.04%;账户组申买价高于卖五档价的申报量占功夫总申买量的62.51%;账户组申买价高于申买前一笔市集成交价的申买量占账户组功夫总申买量的30.72%;账户组申买价高于申买前一笔市集成交价胜过1%的笔数为106笔,漫衍正在2月10日至4月5日功夫的13个买卖日中,累计申买量占账户组2017年2月10日至4月12日功夫总申买量的2.59%。较为范例的买卖日有:

  2017年2月16日,账户组愚弄资金上风,通过巨额、高价申报正在聚集竞价阶段拉抬股价。当日,账户组开盘聚集竞价买成交量占市集成交量比例97.91%。当日9时15分00秒至9时15分06秒的6秒时辰内,账户组申买162笔,申买量34,190,300股,占聚集竞价阶段市集申买量的71.05%,个中以涨停价申买量占比72.93%。账户组聚集竞价阶段买撤单量700,000股,占市集买撤单量的30.4%。当日“张家港行”股票代价以涨停价16.20元开盘。账户组正在盘中延续通过高价申报、正在本人现实掌握的账户之间买卖拉抬股价。当日账户组买成交量占市集成交量的72.40%,买委托量市集排名第一,买撤单占市集买委托比例为25.59%,正在本人现实掌握的账户之间买卖的量占市集成交量的41.05%,反向买卖占比84.09%,当日“张家港行”股价与中小板综指偏离幅度9.42个百分点。

  2017年2月17日,账户组愚弄资金上风,通过高价申报正在聚集竞价阶段拉抬股价,大单申报封涨停。账户组开盘聚集竞价申买量19,565,300股,均以涨停价申买,占聚集竞价市集申买量的60.47%,占市集涨停价申买量的67.42%。账户组正在聚集竞价阶段均未成交,个中5,109,200股延续至相连竞价阶段成交。当日“张家港行”股票代价开盘价17.82元,较前日收盘价上涨10%。账户组正在盘中延续以涨停价申买70笔,累计13,798,500股。收盘时账户组以涨停代价申买未成交股数(以下简称封单股数)为23,179,940股。账户组收盘涨停封单股数占市集收盘涨停封单股数比(以下简称封单占比)为77.83%,账户组以涨停价申买量占市集涨停价申买量的比例为60.76%,以涨停价申买成交量占其以涨停价申买量的比例为14.34%。

  2017年3月2日,账户组愚弄持股上风、资金上风,通过高价申报、相连交易正在盘中拉抬股价。当日9时30分00秒至9时34分33秒,账户组委托买入365笔,共计16,885,500股,买入成交量13,156,507股,占该功夫市集买入成交量的50.82%。个中165笔申买价高于前一笔市集成交价,占总申买笔数的45.21%;申买价高于前一笔市集成交价胜过1%的笔数为34笔。账户组正在短时辰内巨额、相连交易“张家港行”,该股股价5分钟内涨幅10.83%。当日9时30分02秒,账户组以20.00元申买150,000股,申买价高于申买前最新市集成交价的4.17%;账户组申报量为申报前一刻市集卖委托前5档申报总量的1.18倍。账户组正在上述拉抬功夫之前没有卖出买卖,正在拉抬进程中卖出10,000股,拉抬后卖出25,217,528股,拉抬后卖出均价21.29元,账户组正在功夫买入均价20.33元。

  2017年3月3日,账户组愚弄资金上风,众次通过高价申报、相连交易正在盘中拉抬股价。当日9时30分00秒至9时56分17秒,账户组委托买入221笔共计12,747,600股,买入成交量9,855,006股,占该功夫市集买入成交量37,914,146股的25.99%。账户组正在此功夫的114笔申买价高于前一笔市集成交价,占其总申买笔数的51.58%。账户组巨额、相连交易“张家港行”,功夫该股股价涨幅12.88%,而正在账户组拉抬之前该股股价下跌3.62%。账户组正在上述拉抬功夫之前没有卖出买卖,正在拉抬进程中卖出2,375,900股,占其当日卖出量4,586,030股的51.81%;拉抬后卖出2,210,130股,拉抬后卖出均价23.02元,而账户组正在功夫买入均价22.18元,正在账户组买入前结尾一笔市集成交价为20.50元。当日账户组正在10时13分14秒至10时22分33秒,10时42分29秒至10时57分33秒,14时39分21秒至14时53分37秒三个时辰段内,均通过高价申报、相连交易举行拉抬,功夫账户组买入成交量占市集成交量的比例分歧为61.14%、48.32%、44.56%,账户组正在上述功夫申买价高于前一笔市集成交价的笔数占其总申买笔数的比例分歧为73.33%、46.51%、55.81%,该股股价正在账户组拉抬功夫涨幅分歧为2.18%、2.48%、3.42%。

  2017年3月7日,账户组愚弄资金上风,通过巨额、相连申买正在尾盘拉抬股价。当日14时51分48秒至14时54分31秒,账户组正在3分钟内委托买入37笔共计1,980,800股,买入成交量1,019,500股,占该功夫市集买入成交量2,004,349股的50.86%。账户组正在此功夫的21笔申买价高于前一笔市集成交价,占其总申买笔数的56.76%,个中15笔申买价高于市集卖一档价。账户组正在尾盘短时辰内巨额、相连申买“张家港行”,正在3分钟内该股股价涨幅达3.3%。账户组于越日卖出12,748,850股,成交均价24.34元,比其正在当日尾盘3分钟拉抬区间内买入均价22.21元上涨9.59%。

  (二)北八道通过正在本人掌握的账户之间举行买卖安排“张家港行”股价。正在2017年2月10日至4月12日的31个买卖日内,北八道有21个买卖日正在本人现实掌握的证券账户之间买卖“张家港行”股票,占总买卖日的67.74%。北八道正在其现实掌握的证券账户之间买卖“张家港行”数目占当日市集成交量比例大于5%(含5%)的有3个买卖日。2017年2月16日,该比例到达41.05%。

  综上,2017年2月10日至4月12日功夫,北八道通过采用鸠合资金上风、持股上风相连买卖,正在本人现实掌握的证券账户之间买卖的形式,影响了“张家港行”买卖代价,得益466,894,890.32元。2017年2月10日至4月12日功夫,“张家港行”股价上涨109.55%,同期中小板综指累计上涨2.74%,偏离106.81个百分点。功夫上市公司并无影响股价的宏大事项。

  2017年2月7日至2月17日功夫,北八道愚弄账户组中177个证券账户买卖“和胜股份”。个中员工及员工联系账户有公某、黄某勤、毛某珊、陈某腾、叶某华(长城邦瑞户)、侯某梅6个账户;配资户有朱某峰供给的蔡某波、陈某娥、陈某根等44个账户,张某海供给的安某兰、白某云、常某萍等78个账户,以及其他中介供给的49个账户。

  (一)北八道鸠合资金上风和持股上风相连交易安排“和胜股份”股价。2017年2月7日至2月16日(2月17日无买入),北八道日均买入“和胜股份”股票210,143,146.91元,日买入成交金额均正在1000万元以上,个中胜过10,000万元的有7个买卖日,占统计天数的87.5%;胜过20,000万元的有3个买卖日,占统计天数的37.5%。2017年2月13日,买入金额最高到达615,918,115.9元。北八道有6个买卖日持有股份占总股本的比例胜过5%,2月15日最高比例到达10.95%。持有股份占贯通股的比例胜过10%的有7个买卖日,胜过20%的有6个买卖日,胜过30%的有4个买卖日,胜过40%的有2个买卖日。2017年2月15日,持有股份占贯通股的比例到达最高值43.78%。

  2017年2月7日至2月17日的9个买卖日,北八道每个买卖日均买卖“和胜股份”股票。每个买卖日的成交数目和金额占比均胜过10%,胜过20%的有5个买卖日,胜过30%的有4个买卖日,胜过40%的有2个买卖日。2017年2月10日,买卖量占市集成交量的比例最高达65.5%。买入“和胜股份”股票数目占市集成交量的比例胜过10%的有8个买卖日,胜过20%的有6个买卖日,胜过30%的有4个买卖日,胜过40%的有3个买卖日。2017年2月10日,买入量占市集成交量的比例最高达82.44%。上述功夫,卖出“和胜股份”股票数目占市集成交量的比例胜过20%的有5个买卖日,胜过30%的有4个买卖日,胜过40%的有4个买卖日。2017年2月16日,卖出量占市集成交量的比例最高达56.95%。2月7日至2月16日账户组逐日买委托数目均排名第一,账户组正在2月10日开头卖出,除2月15日卖委托数目排名第二外,2月10日至2月17日的其他买卖日的卖委托数目均排名第一。

  账户组拉抬股价企图清楚。2017年2月7日至2017年2月17日,账户组申买价大于卖一档价的笔数为702笔,占账户组功夫总申买笔数1240笔的56.61%;申买价大于卖一档价的申买量为37,258,600股,占账户组功夫总申买量51,675,600股的72.10%。奇特是,账户组申买价大于卖五档价的申报笔数为572笔,占账户组功夫总申买笔数的46.13%,申买价大于卖五档价的申买量为36,014,900股,占其功夫总申买量的69.69%。账户组申买价大于申买前一笔市集成交价的笔数为461笔,占账户组功夫总申买笔数的37.18%;申买量为13,239,700股,占账户组功夫总申买量的25.62%。较为范例的拉抬区间网罗:

  2017年2月7日、2月8日、2月15日,北八道愚弄持股上风、资金上风,通过相连买卖举行盘中拉抬。2月7日开盘至13时30分00秒之前股价正在31.5元至32.89元间小幅颠簸。账户组正在2月7日13时30分57秒开头申报买入,至15时00分00秒功夫申报买入295笔共计5,259,100股,占当日市集申报买入量的21.58%,成交3,600,939股,占当日市集买入成交量的21.36%。个中,145笔委托代价高于前一笔市集成交代价,占其申买笔数的49.15%,成交股数1,863,399股占账户组当日申买量的35.43%;147笔买入委托的申买价大于卖一档价,占其申买笔数的49.83%。当日账户组买委托数目排名第一。股价从31.56元拉升至涨停价35.75元,拉升幅度13.28%。2017年2月8日9时30分01秒至9时44分10秒功夫,账户组申报买入157笔共计7,577,200股,成交3,588,623股,成交股数占功夫市集买入成交量的43.68%;个中78笔申买代价高于前一笔市集成交价,占功夫账户组申报笔数的49.68%,申报买入量2,625,900股,占功夫市集申报买入量的34.65%。当日账户组买入量市集排名第一。功夫股价由34.72元上涨到涨停价39.33元,涨幅为13.28%,之后股价无间封正在涨停价39.33元。2017年2月15日13时34分02秒至13时37分24秒功夫,账户组申报买入14笔共计744,200股,占功夫市集申报买入量的39.97%,成交703,974股,成交股数占功夫市集买入成交量的84.51%;账户组委托买入前的结尾一笔市集成交价为57.74元,账户组的申报买入代价由57.85元迅速拉升至60.5元,个中12笔申买价高于申报前市集最新成交价,占账户组申买笔数的85.71%。当日账户组买入量市集排名第一,功夫股价涨幅为4.78%。

  2017年2月15日,北八道愚弄持股上风、资金上风,通过相连买卖正在尾盘拉抬股价。当日“和胜股份”收盘前15分钟,账户组申报买入65笔共计2,304,000股,占功夫市集申报买入量的比例为60.87%,成交2,053,262股,占功夫市集成交量比例为67.92%,撤单195,838股,撤单占比17.29%。个中44笔高于申报前一刻该股市集成交代价,占账户组功夫申报笔数的比例为67.69%。当日账户组买入的“和胜股份”于越日齐备卖出。功夫委托买入均价59.7元,功夫股价上涨5.05%,当日收盘价涨幅与中小板综指偏离4.99个百分点。

  2017年2月10日、2月16日,北八道愚弄持股上风、资金上风,正在聚集竞价阶段及盘中通过正在本人现实掌握的账户之间买卖,影响开盘价、成交量及盘中代价。2017年2月10日,账户组正在聚集竞价阶段9时15分00秒至9时24分54秒申报买入55笔共计5,626,500股,成交4,646,800股(于9时25分00秒至9时30分09秒成交);申报卖出60笔共计2,877,891股(齐备于9时25分00秒成交)。9时25分00秒账户组之间正在本人现实掌握的账户之间买卖量为2,603,773股,金额为123,913,557.07元,正在本人现实掌握账户之间买卖的量占账户组聚集竞价阶段买入成交量的56.03%,占账户组聚集竞价阶段卖出成交量的90.47%,占当日市集成交量的43.92%。正在聚集竞价阶段账户组通过正在本人现实掌握的账户之间巨额买卖,营制作假成交量,影响开盘时的成交量和开盘价,安排开盘价企图清楚。2017年2月16日,账户组正在9时18分01秒至11时17分38秒功夫申报买入38笔共计2,696,900股,成交2,559,800股;申报卖出810笔共计9,474,385股,成交8,898,699股。个中正在本人现实掌握的账户之间买卖1,865,107股,占账户组买入成交量的72.86%,占账户组卖出成交量的20.96%,占当日市集成交量的8.08%。当日账户组采用小量众笔卖出同时通过正在本人现实掌握的账户之间买卖,营制作假需求,就手落成出货。当日账户组卖成交量占市集成交量的比例为56.95%。当日股价从开盘动摇下跌,众次触及跌停。

  2017年2月8日、2月9日、2月10日,北八道正在巨额委托未成交的情景下,延续相连以涨停价申报,营制作假需求,保护涨停价。2017年2月8日,账户组正在9时39分17秒至13时59分57秒功夫以涨停价39.33元申报买入21笔,申报3,040,400股,成交868,000股,撤单992,500股,残剩1,179,900股直至收盘未成交。个中账户组正在9时40分34秒至9时40分57秒以涨停价申报买入3笔共528,600股无间未成交,9时42分13秒至13时59分57秒仍延续以涨停价申报买入10笔共1,643,800股,该局部申报至收盘均未成交。当日账户组以涨停代价申买量占市集总申买量的比例为16.02%,占市集以涨停代价申买量的比例为34.88%。2017年2月9日账户组正在聚集竞价阶段9时17分21秒至9时24分08秒功夫,以涨停价申报买入8笔共计617,800股,成交412,800股,成交金额17,857,728元,残剩205,000股未成交。当日9时34分35秒至13时00分09秒功夫,账户组再次以涨停价申报买入5笔共计845,200股,直至收盘均未成交。当日账户组以涨停代价申买量占市集申买量的比例为18.03%,占市集以涨停代价申买量的比例为19.88%。2017年2月10日账户组正在9时30分00秒申报买入7笔共372,400股,成交240,347股,正在尚有132,053股无间未成交的情景下,账户组于9时30分01秒至14时17分09秒又以涨停价申报买入29笔,申报买入量为2,292,900股,该2,292,900股申报截至收盘未成交。当日账户组以涨停代价申买量占市集申买量的比例为59.73%,占市集以涨停代价申买量的比例为71.55%。

  (二)北八道通过正在本人现实掌握的账户之间买卖安排“和胜股份”股价。2017年2月7日至2月17日,北八道有5个买卖日正在本人现实掌握的账户之间买卖,个中有2个买卖日的账户组买卖量占当日市集成交量比例胜过20%,2月10日该比例到达最高值43.92%。北八道有4个买卖日正在本人现实掌握的账户之间的买卖量占当日账户组买入成交量的比例胜过40%,2月16日到达最高值72.86%。有5个买卖日存正在反向买卖,且反向买卖量占账户组买卖量比例均胜过10%,有4个买卖日胜过30%,2017年2月13日反向买卖占比到达最高值87.53%。账户组通过正在本人掌握的账户组之间买卖和反向买卖修制成交生动假象,影响证券买卖代价。

  综上,2017年2月7日至2月17日功夫,北八道掌握账户组鸠合资金上风、持股上风相连买卖“和胜股份”,影响买卖代价,得益138,752,520.32元。2017年2月7日至2月17日功夫,股价上涨53.38%,偏离同期中小板综指52.58个百分点。功夫上市公司并无颁发宏大事项。

  2017年2月10日至5月9日,北八道愚弄账户组中297个账户买卖“江阴银行”,个中不网罗侯某梅、何某(西南证券户)、黄某勤、王某凯4个账户。上述功夫,北八道掌握账户组累计买入460,911,218股,成交金额8,474,287,889.04元;累计卖出449,947,408股,成交金额8,655,647,553.17元。

  (一)北八道愚弄资金和持股上风相连交易安排“江阴银行”股价。2017年2月10日至5月9日功夫的52个买卖日中,账户组每个买卖日均参预买卖,42个买卖日买委托量市集排名第一,41个买卖日卖委托量市集排名第一。从买入成交占比看,35个买卖日胜过10%,23个买卖日胜过20%,10个买卖日胜过30%,3个买卖日胜过40%;从卖出成交占比看,27个买卖日胜过10%,16个买卖日胜过20%,11个买卖日胜过30%,3个买卖日胜过40%。

  2017年2月10日至2月28日的13个买卖日中,账户组内232个账户巨额鸠合买卖“江阴银行”,累计申买269,717,400股,成交211,147,514股,买入成交占比28.6%,成交额3,359,520,605.56元,持仓占贯通股比例从0%升至最高值56.28%。账户组每个买卖日的买委托量均为市集排名第一,10个买卖日买入成交占比均正在20%以上。功夫股价从拉升前10.07元上涨至21.40元,涨幅112.51%,偏离同期中小板综指110.86个百分点。2017年2月10日至2月28日共13个买卖日中范例拉抬时段有:

  2月10日开盘后拉抬。9时30分00秒至9时44分30秒,账户组以10.07至11.03元巨额相连申买116笔(99笔属于第一档)共5,988,400股,成交5,631,410股,占同期市集成交量的比例为51.24%,个中93笔委托代价均高于委托前最新市集成交价,5笔委托代价均等于委托前最新市集成交价,功夫股价上涨7.58%。

  2月13日影响开盘价和封涨停。开盘前聚集竞价阶段账户组以涨停价12.19元相连申买7,911,600股,占同期市集申买量的29.65%,占同期市集涨停价申买量的30.81%,成交4,475,600股,当日股价直接以涨停价12.19元开盘。盘中账户组以涨停价12.19元申买15,361,600股,占同期市集涨停价申买量的比例为30.09%,成交7,361,600股。封单股数是5,980,000股,封单占比为40.18%。

  2月14日影响开盘价和封涨停。开盘前聚集竞价阶段账户组相连申买27,004,400股,占同期市集申买量的比例为65.18%。个中账户组以涨停价申买26,804,400股,占同期市集涨停价申买量比例为67.36%,影响开盘价,当日股价以涨停价开盘。盘中账户组以涨停价申买45,278,800股,占同期市集涨停价申买比例为38.92%,现实成交32,292,300股,封单股数2,500,000股,封单占比38.48%。

  2月15日开盘后拉抬。9时30分00秒至9时39分37秒,账户组以13.90至14.75元相连申买220笔(199笔属于第一档)共8,152,200股,成交7,452,800股,占同期市集成交量的比例为28.06%,个中147笔委托代价高于委托前最新市集成交价,37笔委托代价等于委托前最新市集成交价,功夫股价上涨5.21%。

  2月16日开盘后拉抬。9时37分26秒至10时10分59秒,账户组以14.62至16.22元相连申买218笔(177笔属于第一档)共17,210,100股,现实成交11,561,991股,占同期市集成交量的比例为41.72%,个中145笔委托价高于委托前最新市集成交价,19笔委托代价等于委托前最新市集成交价,功夫股价上涨10.27%。

  2月21日盘中拉抬。9时51分50秒至9时57分41秒,账户组以15.78至16.48元巨额相连申买65笔(61笔属于第一档)2,382,500股,现实成交1,771,670股,占同期市集成交量的比例为73.59%,个中50笔委托代价高于委托前最新市集成交价,8笔委托代价等于委托前最新市集成交价,功夫股价上涨4.38%。

  2月23日尾盘拉抬。14时34分40秒至14时56分59秒,账户组以15.65至16.20元相连申买65笔共计5,799,400股,个中53笔的委托价高于委托前最新市集成交价,6笔委托价等于委托前最新市集成交价,现实成交5,379,520股,占同期市集成交的比例为65.88%,功夫股价涨幅3.58%。

  2月24日盘中拉抬。14时05分28秒至14时40分42秒,账户组以16.01至17.73元相连申买164笔(个中102笔正在第一档)共计6,396,800股,现实成交3,904,075股,占同期市集成交量的比例为44.55%,个中72笔的委托代价高于委托前最新市集成交价,23笔委托代价等于委托前最新市集成交价,功夫股价上涨10.81%。

  2月27日盘中拉抬。10时21分14秒至10时55分36秒,账户组以16.8至18.20元相连申买88笔(个中65笔正在第一档)共计5,527,600股,现实成交3,989,400股,占同期市集成交量的比例为39.75%,个中49笔的委托代价高于委托前最新市集成交价,14笔委托代价等于委托前最新市集成交价,功夫股价上涨8.53%。当日11时02分54秒至13时15分09秒,账户组以17.78至19.50元相连申买115笔(个中87笔正在第一档)共计7,117,200股,现实成交5,921,048股,占同期市集成交量的比例为48.17%,个中67笔的委托代价高于委托前最新市集成交价,9笔委托代价等于委托前最新市集成交价,功夫股价上涨9.74%。

  2月28日尾盘拉抬。当日14时45分28秒至14时51分12秒,账户组相连申买21笔共计1,721,000股,个中13笔的委托价高于委托前最新市集成交价,成交1,051,300股,占同期市集成交量的比例为65.48%,功夫股价涨幅4.03%,

  2017年3月1日至3月3日账户组申卖64,921,708股,成交62,422,630股,卖出成交占比35.25%,成交金额1,203,942,219.13元,卖出均价19.29元,3个买卖日卖委托量均为市集排名第一,持仓量占贯通股比例从55.94%降至34.15%。功夫股价从21.4元降至18.81元,跌幅12.1%,偏离同期中小板综指12.26个百分点。

  2017年3月6日至3月14日的7个买卖日内,账户组巨额相连鸠合买入,累计委托买入76,673,000股,成交67,549,045股,买入成交占比21.22%,成交额1,397,080,030元,持仓量占贯通股比例从34.15%上升至47.58%,功夫股价从18.81元涨至20.78元,涨幅10.47%,偏离同期中小板综指9.27个百分点。2017年3月6日至3月14日7个买卖日中范例拉抬时段有:

  3月7日影响开盘价和开盘后拉抬。开盘前聚集竞价阶段账户组以20.79元相连申买3,002,200股,占同期市集申买量的比例为59.31%,现实成交股713,700股,影响开盘价,当日股价以涨幅5.77%的19.80元开盘。当日9时30分00秒至9时39分19秒,账户组以18.93至20.79元相连申买184笔(147笔位于第一档)共计16,549,900股,现实成交14,920,430股,占同期市集成交量55.52%,个中132笔委托代价高于委托前最新市集成交价,12笔委托代价等于委托前最新市集成交价,功夫股价上涨4.47%,当日股价涨停。

  2017年3月15日至3月16日账户组申卖51,325,887股,成交43,999,723股,卖出成交占比40.68%,成交金额902,106,896.97元,卖出均价20.50元,每个买卖日的卖出委托量均为市集排名第一。上述功夫,持仓量占贯通股的比例从47.58%降至27.24%。3月16日北八道正在本人现实掌握的账户之间买卖股数占买入成交股数比例为52.9%。

  2017年3月17日至3月28日的8个买卖日内,账户组相连累计申买50,819,500股,成交38,465,177股,买入成交占比13.99%,成交额783,287,664.11元,7个买卖日的委托买入量均为市集排名第一,持仓量占贯通股比例从27.24%上升至38.84%,功夫股价从20.9元涨至21.76元,涨幅4.11%,偏离同期中小板综指4.44个百分点。2017年3月17日至3月28日的8个买卖日中范例拉抬时段有:

  3月20日开盘后拉抬。当日9时30分00秒至9时34分08秒,账户组以19.73至20.68元相连申买83笔(66笔位于第一档)共计6,094,800股,现实成交5,073,091股,占同期市集成交量的比例为42.81%,个中57笔的委托代价高于委托前最新市集成交价,8笔的委托代价等于委托前最新市集成交价,功夫股价上涨4.97%。

  2017年3月29日至3月31日账户组鸠合累计申报卖出65,326,806股,成交50,645,258股,卖出成交占比34.62%,成交金额977,800,207元,每个买卖日的卖委托量均为市集排名第一,持仓量占贯通股比例从38.84%降低至15.86%。功夫股价从21.76元降至18.69元,跌幅14.11%,偏离同期中小板综指12.28个百分点。

  2017年4月5日至4月11日的5个买卖日内,账户组相连累计申买96,001,700股,买入均价20.25元,成交82,183,827股,买入成交占比30.99%,成交金额1,663,932,844.15元,持仓量占贯通股比例从15.86%上升至45.59%,每个买卖日委托买入量均为市集排名第一。功夫,股价从18.69元涨至22.98元,涨幅22.95%,偏离同期中小板综指21.20个百分点。2017年4月5日至4月11日的5个买卖日中范例拉抬时段有:

  4月5日盘中拉抬。当日10时59分08秒至13时06分47秒,账户组以16.85至17.98元巨额相连申买134笔(116笔位于第一档)共计7,914,400股,成交5,690,275股,成交股数占同期市集成交量的比例为54.67%,个中90笔的委托代价高于委托前最新市集成交价,18笔的委托代价等于委托前最新市集成交价,功夫股价上涨6.83%。当日14时40分30秒至14时45分06秒,账户组以17.88至19.05元相连申买53笔(39笔位于第一档)共计4,249,600股,成交1,966,168股,占同期市集成交量的比例为69.02%,个中26笔的委托代价高于委托前最新市集成交价,12笔的委托代价等于委托前最新市集成交价,功夫股价上涨6.60%。

  4月6日尾盘拉抬。当日收盘前结尾15分钟,账户组相连申买160笔共计10,654,700股,个中115笔的委托价高于委托前最新市集成交价,19笔委托价等于委托前最新市集成交价,成交9,334,217股,成交股数占同期市集成交量的比例为50.52%,委托买入均价19.31元,较当日14时45分00秒涨幅2.77%,尾市功夫股价涨幅4.74%,当日股价涨幅4.51%。

  4月7日开盘后拉抬。当日9时30分01秒至10时04分16秒,账户组以19.50至21.22元巨额相连申买124笔(110笔属于第一档)共计10,232,300股,成交8,714,336股,占同期市集成交量的比例为36.09%,个中92笔委托代价高于委托前最新市集成交价,14笔委托代价等于委托前最新市集成交价,功夫股价上涨9.10%。

  4月11日盘中拉抬。当日14时01分48秒至14时43分58秒,账户组以20.87至22.21元相连申买153笔(144笔属于第一档)共计3,108,900股,成交2,475,500股,占同期市集成交量的比例为33.53%,个中84笔委托代价高于委托前最新市集成交价,56笔委托代价等于委托前最新市集成交价,功夫股价上涨6.63%。

  4月24日至5月9日共11个买卖日,账户组鸠合卖出直至清仓。4月24日至4月25日账户组开头出货,股价展现下跌,4月25日尾盘账户组开头买入拉抬,4月28日收盘股价达功夫最高23.63元,其后鸠合卖出直至2017年5月上旬清仓。功夫账户组累计申卖171,289,727股,成交134,364,014股,卖出成交占比26.34%,成交金额2,592,754,165.45元,个中10个买卖日卖委托量均为市集排名第一,持仓量占贯通股比例从45.59%降低至0%。功夫股价从22.98元降至15.84元,跌幅31.07%,偏离同期中小板综指23.05个百分点。4月24日至5月9日共11个买卖日范例拉抬时段有:

  4月25日尾盘拉抬。当日14时46分56秒至14时53分14秒,账户组相连申买59笔共计2,543,600股,成交2,193,300股,成交股数占同期市集成交量的比例为48.29%,委托买入均价20.89元,个中42笔的委托价高于委托前最新市集成交价,4笔委托价等于委托前最新市集成交价,功夫股价涨幅5%。

  4月26日开盘后拉抬。当日9时33分06秒至9时53分21秒,账户组以20.52至22.54元相连申买47笔(40笔属于第一档)共计3,678,600股,成交3,229,700股,占同期市集成交量的比例为32.11%,个中40笔委托代价高于委托前最新市集成交价,1笔委托代价等于委托前最新市集成交价,功夫股价上涨9.81%。

  4月27日盘中拉抬。当日13时21分45秒至13时33分38秒账户组以21.68至23元相连申买43笔(34笔属于第一档)3,780,500股,成交2,227,351股,占同期市集成交量的比例为61.08%,个中21笔委托代价高于委托前最新市集成交价,11笔委托代价等于委托前最新市集成交价,功夫股价上涨5.70%。

  5月4日盘中拉抬。当日13时35分21秒至13时45分52秒,账户组以18.66至19.80元相连申买26笔(20笔属于第一档)共计3,453,500股,成交2,715,180股,成交股数占同期市集成交量的比例为35.06%,个中16笔委托代价高于委托前最新市集成交价,2笔委托代价等于委托前最新市集成交价,功夫股价上涨6.17%。当日14时41分52秒至14时55分03秒,账户组以18.93至20.15元相连申买38笔(30笔属于第一档)共计3,777,700股,成交2,614,800股,占同期市集成交量的比例为30.01%,个中28笔委托代价高于委托前最新市集成交价,1笔委托代价等于委托前最新市集成交价,功夫股价上涨7.50%。

  账户组拉抬和保护股价期较长,拉升到必然价位后,鸠合于1日至3日内迅速出货。较为范例买卖日有:3月3日持仓量占市集贯通股比例从46.99%降低至34.15%;3月16日该比例由46.89%降低至27.24%;3月31日该比例由35.28%降低至15.86%;5月4日至5日该比例由29.78%降低至4.51%。账户组日内反向买卖屡次,反向买卖占比40%以上的有30个买卖日,20%以上有38个买卖日。正在修仓拉升和股价保护中,账户组众通过日内反向买卖卖出得益。

  (二)北八道通过正在本人现实掌握的账户之间买卖安排“江阴银行”股价。2017年2月10日至5月9日功夫,账户组中284个账户,有42个买卖日正在本人掌握的账户之间买卖“江阴银行”,参预账户数占总买卖账户数的95.95%,参预买卖日占总买卖日的80.77%。正在本人现实掌握的账户之间买卖股数占买入成交股数比例大于10%的有17个买卖日,3月16日最高达52.9%。正在本人现实掌握的账户之间买卖股数占市集成交股数比例大于4%的有6个买卖日,2月27日到达最高为11.01%。

  综上,2017年2月10日至5月9日功夫,北八道操纵其掌握账户组中的297个账户,愚弄资金上风、持股上风相连鸠合买卖“江阴银行”,同时正在本人现实掌握的账户之间买卖,影响“江阴银行”买卖代价,共计得益339,223,805.59元。

  以上毕竟有联系职员扣问笔录、证券账户原料、买卖流水、银行账户原料、联系配资赞同、联系质料及买卖数据、买卖所预备数据等证据,足以证据。

  我会以为,2017年2月7日至5月9日功夫,北八道掌握账户组,通过采用鸠合资金上风、持股上风相连买卖,正在本人现实掌握的证券账户之间买卖形式安排“张家港行”、“和胜股份”、“江阴银行”,影响了股票代价,累计得益944,871,216.23元,违反了《证券法》第七十七条第一款第(一)项、第(三)项轨则,组成了《证券法》第二百零三条所述违法作为。上述作为直接承当的主管职员为时任北八道法定代外人林庆丰、时任北八道控股股东林玉婷,其他直接仔肩职员为时任北八道总司理、配资营业承当人李俊苗。

  北八道采用众种门径安排上市公司股价,涉案金额奇特雄伟,联系职员通过践诺有意蒙蔽、毁损厉重证据等作为停滞、抗拒监禁司法职员依法行使监视搜检、考查取证权柄。林庆丰、林玉婷行动北八道重要承当人起机闭、诱导感化,作为奇特阴毒,紧张叨光证券市集规律;李俊苗行动全体承当职员,违法作为本质阴毒、紧张叨光市集规律、紧张损害投资者长处。

  遵循当事人违法作为的毕竟、本质、情节与社会危急水准,遵循《证券法》第二百三十三条和《证券市集禁入轨则》(证监会令第115号)第三条、第五条的轨则,我会确定:对林庆丰、林玉婷采纳毕生证券市集禁入步骤;对李俊苗采纳10年证券市集禁入步骤。自我会揭橥确定之日起,正在禁入功夫内,上述当事人不得从事证券营业或担当上市公司董事、监事、高级打点职员职务。

  当事人假若对本确定不服,可正在收到本确定书之日起60日内向中邦证券监视打点委员会申请行政复议,也可正在收到本确定书之日起6个月内直接向有管辖权的邦民法院提起行政诉讼。复议和诉讼功夫,上述确定不断息践诺。

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