南京埃斯顿自动化股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

　　主动化股份有限公司(以下简称“公司”或“埃斯顿主动化”)基于“双核双轮、内生外延”开展策略，连续巩固公司重点比赛力，踊跃寻求与公司两大重点营业具有协同效应，同时也是邦际先辈时间、有维持的突出公司实行收购吞并，通过外延开展，为公司悠长开展供给有力维持，公司拟与南京派雷斯特科技有限公司(以下简称“派雷斯特”)实行以下合营：

　　埃斯顿主动化拟与派雷斯特正在将来1年内，以现金方法逐渐向南京鼎派机电科技有限公司(以下简称“鼎派机电”)协同加众投资14,899万元(以下简称 “本次贸易”)。本次贸易完结后，鼎派机电注册本钱将到达14,900万元，个中埃斯顿主动化认缴出资5,960万元，持有鼎派机电40%的股权；派雷斯特认缴出资8,940万元，持有鼎派机电60%的股权。

　　派雷斯特为公司控股股东，截至目前持有公司股份占公司总股本的35.57%。鼎派机电为公司参股公司，公司持有鼎派机电40%股权，鼎派机电奉行董事由派雷斯特委派，其奉行董事、监事为公司相闭自然人。依据《深圳证券贸易所股票上市轨则》的划定，派雷斯特、鼎派机电为公司相闭方，本次协同投资事项组成相闭贸易。

　　2019年8月10日，公司第三届董事会第十八次聚会以3票赞助，0票反驳，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于对外投资暨相闭贸易的议案》，相闭董事吴波先生、韩邦海先生、徐秋云姑娘、诸春华先生、钱巍先生、袁琴姑娘回避了本议案的外决。公司独立董事对本次相闭贸易事项实行了事前认同，并揭橥了赞助的独立成睹。依据《深圳证券贸易所股票上市轨则》及《公司章程》的划定，本次相闭贸易事项正在董事会权限畛域内，不需提交公司股东大会审议。

　　本次相闭贸易不组成《上市公司庞大资产重组打点措施》划定的庞大资产重组。本次贸易事项尚需向政府相闭部分实施注册等次序。

　　规划畛域：机电产物研发；实业投资。(依法须经同意的项目，经相干部分同意后方可展开规划运动)

　　首要股东情形：吴波先生持股96.89%、吴侃先生持股3%、刘芳姑娘持股0.11%

　　与本公司的相闭干系：截至本布告披露日派雷斯特持有公司股份占公司总股本的35.57%，系公司控股股东。

　　规划畛域：机电一体化产物、主动化支配产物及体系、机械人、智能化修立、计较机使用软件的研发、临盆、出售及相干时间筹商、时间任职；焊接电源、焊枪、主动化焊接修立及备件的临盆、出售。(依法须经同意的项目，经相干部分同意后方可展开规划运动)

　　为加快践诺外延开展策略，搭修用于收购的平台公司，埃斯顿主动化拟与派雷斯特正在将来1年内，以现金方法逐渐向鼎派机电协同加众投资14,899万元。本次贸易完结后，鼎派机电注册本钱将到达14,900万元，个中埃斯顿主动化认缴出资5,960万元，持有鼎派机电40%的股权；派雷斯特认缴出资8,940万元，持有鼎派机电60%的股权。两边将通过鼎派机电，寻找对埃斯顿主动化两大重点营业具有协同效应，同时也是邦际先辈时间、有事迹维持的突出公司实行收购吞并，以增援埃斯顿主动化的悠长开展。

　　本次贸易是基于公司双轮双核开展策略，通过外延式开展，更大水准的发扬公司自助主动化重点部件上风和工业的时间堆集，与邦际先辈时间、有事迹维持的突出公司通过股权收购的方法实行深度协调，加快告终公司策略对象。倘若后续投资办事发达成功，将来将会对公司财政状态和规划效果发生踊跃影响。目前该项目还处于低级阶段，因为公司投资的金额较小，股权占对照低，因而本次投资短期内对公司财政状态和规划效果影响较小。

　　本次贸易完结后，用于收购的平台公司将基于埃斯顿主动化外延开展策略的对象，加快饱动收购具有邦际先辈时间、有事迹维持的突出公司标的。正在用于收购的平台公司后续实行投资办事的经过中，因为项目洽商、项目饱动、政府主管部分照准、文明分歧等身分，从而导致投资项方针发达及项目接连规划情形不足预期，存正在用于收购的平台公司未能完结外延开展策略的危险。因为相干事项尚处于早期阶段，是否可能发生预期效益存正在较大危险，策略对象践诺存正在较大不确定性，敬请投资者属意投资危险。

　　自2019年1月1日至本布告披露日，公司与派雷斯特累计产生的相闭贸易情形如下：

　　(1)公司及子公司拟向派雷斯特及实质支配人吴波先生申请不抢先60,000万元百姓币的借债额度，正在此额度内滚动利用，详细借债金额将视公司及子公司的实质资金需求来确定。该借债首要用于正在公司及子公司必要时，增援公司临盆规划及开展。利钱以墟市化准绳为条件，且不高于派雷斯特或吴波先生得回该资金的本钱；借债方法为直接向派雷斯特及吴波先生借债或通过银行委托贷款方法向派雷斯特及吴波先生申请借债。

　　2019年4月24日，公司第三届董事会第十五次聚会以3票赞助，0 票反驳，0 票弃权的外决结果审议通过了《闭于拟向控股股东及实质支配人借债暨相闭贸易的议案》，相闭董事吴波先生、韩邦海先生、徐秋云姑娘、诸春华先生、钱巍先生、袁琴姑娘回避了本议案的外决。2019年5月22日，公司召开2018年年度股东大会，审议并通过了《闭于拟向控股股东及实质支配人借债暨相闭贸易的议案》。

　　(2)两边协同投资设立鼎派机电，公司以货泉资金出资1万元，截至目前公司占鼎派机电的股权比例为40%。

　　(3)公司以自筹资金与派雷斯特正在将来两年内以现金方法逐渐向埃斯顿(南京)医疗科技有限公司协同加众投资1,180万美元，截至目前公司占埃斯顿(南京)医疗科技有限公司股权比例为20%。

　　2019年3月26日，公司第三届董事会第十四次聚会以3票赞助，0票反驳，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于对埃斯顿(南京)医疗科技有限公司加众投资暨相闭贸易的议案》，相闭董事吴波先生、韩邦海先生、徐秋云姑娘、诸春华先生、钱巍先生、袁琴姑娘回避了本议案的外决。

　　(1)经严谨审查公司提交的相闭本次相闭贸易的材料，咱们以为公司本次拟与控股股东派雷斯特协同向鼎派机电加众投资暨相闭贸易的事项没有违反《深圳证券贸易所股票上市轨则》、《深圳证券贸易所中小企业板上市公司楷模运作指引》等相干划定和《公司章程》等相干轨制，有利于公司悠长开展，不存正在损害公司、股东越发是中小股东便宜的景况。

　　(2)鉴于公司本次与控股股东协同投资相闭自然人负责奉行董事、监事的公司，本次贸易组成相闭贸易。董事会就相干事项外决时，相闭董事应回避外决。

　　(1)公司与控股股东派雷斯特，协同向鼎派机电加众投资暨相闭贸易的事项，订价准绳合理、公平，没有损害公司及其他股东的便宜，相符公司临盆规划运动必要。

　　(2)本次相闭贸易是为告终公司双轮双核开展策略，通过外延式开展，更大水准的发扬公司自助主动化重点部件上风和工业的时间堆集，与邦际先辈时间、有事迹维持的突出公司通过股权收购的方法实行深度协调，加快告终公司策略对象；与控股股东协同投资有利于低浸上市公司投资危险，相符举座股东便宜，不会对公司独立性发生影响。

　　(3)公司董事会正在审议此项相闭贸易事项时，相闭董事吴波先生、韩邦海先生、徐秋云姑娘、诸春华先生、钱巍先生、袁琴姑娘已回避外决；依据《深圳证券贸易所股票上市轨则》及《公司章程》的划定，本次相闭贸易事项正在董事会权限畛域内，不需提交公司股东大会审议。本次相闭贸易审议的外决次序相符相闭国法、规矩和《公司章程》的划定。

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　　政府办事通知提出，本年开展的首要预期对象是，邦内临盆总值拉长6%以上。