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“炒股、理财”的市民看到“赚钱”两字一定要小心!

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  接到报警后,市反诈中心立即责令高新区反诈中心开展侦查工作,在市反诈中心的指导下,办案民警经过缜密研判、周密部署,于12月23日在青岛市市南区某小区成功抓获辛某某、刘某某两名犯罪嫌疑人。

  经查,自2020年9月起,犯罪嫌疑人利用telegram软件,在明知上游提供资金为股票诈骗所得的情况下,仍利用非法购买的张某某等全国各地二十余人的银行卡为电信网络诈骗嫌疑人转移涉案资金。

  该2人将涉案资金转移到下一级账户后,由下级人员购买USDT(泰达币(USDT)是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币,是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。)后该2人将利润扣除,剩余USDT转给上线人员,从而完成洗钱整个过程。仅12月13日至12月23日,全国就有200多名被害人共计2000多万元的涉案资金进入该2人所控制的账户内。

  截止目前,犯罪嫌疑人所帮助转账的金额高达8000多万,从中非法所得100余万元。公安机关扣押作案手机5部,笔记本电脑3部,钱包内未来得及出手的USDT11万个。目前,辛某某、刘某某两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

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